公告日期：2018-05-11

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-050



深圳市易尚展示股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会2018年第三次会议决定召开2017年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，现再次将股东大会通知公告如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年度股东大会。



2、会议召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会2018年第三次会议审议



通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关



法律、法规和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期和时间：



现场会议时间：2018年5月18日下午14:30；



网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日。其中，通过深圳证券



交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30至11:30，



下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：



2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00。



5、会议的召开方式：



本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。



6、股权登记日：2018年5月11日。



7、会议出席对象：



（1）截止2018年5月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算



有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事及高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



8、会议地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼。



二、会议审议事项



1、关于2017年度董事会工作报告的议案；公司独立董事王俊、赵晋琳、王



晓玲将向股东大会作《2017年度独立董事述职报告》；



2、关于2017年度监事会工作报告的议案。



3、关于2017年年度报告全文及其摘要的议案；



4、关于2017年度审计报告的议案；



5、关于2017年度财务决算报告的议案；



6、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；



7、关于2017年度内部控制自我评价报告的议案；



8、关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案；



9、关于2017年度利润分配预案的议案；



10、关于2018年度财务预算报告的议案；



11、关于2018年度日常关联交易预计的议案；



12、关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案；



13、关于续聘2018年度审计机构的议案；



14、关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；



15、关于签订建筑工程施工合同补充协议的议案；



16、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；



17、关于修订《公司章程》的议案。



上述议案已经公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过，详见公司指



定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。上述议案8将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司……
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