公告日期：2017-11-23

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-044

昆明龙津药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年11月22日召开。经与会董事一致提议，于提议当日召开董事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间2017年11月22日下午17:00，实际参与表决董事9名，其中孙汉董、黄晓晖以通讯方式完成审议和表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长

的议案》。

同意选举樊献俄先生任公司董事长，任期与第四届董事会任期一致。

二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事

长的议案》。

同意选举周晓南先生任公司副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会

各专门委员会成员的议案》。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，第四届董事会专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会：樊献俄、孙汉董、李亚鹤，樊献俄任召集人

2、薪酬与考核委员会：黄晓晖、王楠、文春燕，黄晓晖任召集人

3、提名委员会：黄晓晖、王楠、周晓南，黄晓晖任召集人

4、审计委员会：黄晓晖、王楠、周晓南，黄晓晖任召集人

董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。

四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理

的议案》。

同意聘任樊献俄先生任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会

秘书的议案》。

同意聘任李亚鹤先生任公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

李亚鹤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系方式详见公司《2016年年度报告》。

六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经

理及财务负责人的议案》。

同意聘任李亚鹤先生、张伟先生、杨瑞仙女士、吴林波先生、蔡海萍女士任本公司副总经理，聘任饶华莹女士任副总经理、财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。

独立董事已发表独立意见同意对公司高级管理人员的聘任决定，详见公司于2017年 11月 22 日披露的《关于聘任高级管理人员的独立意见》（公告编号：2017-047）。

七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事

务代表的议案》。

同意聘任宁博先生任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

宁博先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系方式详见公司《2016年年度报告》。

八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部

负责人的议案》。

同意聘任龙永先生任公司审计部负责人，任期与第四届董事会任期一致。

公司董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人简历参见本公告附件。

九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资

金进行现金管理的议案》。

同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万元（35,000 万元）

的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。详见公司于2017

年11月22日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2017-045）。

独立董事已对本议案发表独立意见，同意将本议案提交股东大会……
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