公告日期：2024-12-26

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-140 号
四川国光农化股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间

①通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长何颉

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：


出席会议的股 其中

会议出席情况 东及股东授权 出席现场会议的股 以网络投票方式参
委托代表 东及股东授权委托 加会议的股东

代表

人数 38 13 25

代表股份数（股） 227,637,831 192,212,897 35,424,934

占公司有表决权股 48.6116 41.0467 7.5649

份总数的比例（%）

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：

（一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

得票数占 是
议案 出席会议 中小股东表决情况 否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当
权的比例 其中：中小 比例（%） 选
（%） 股东票数

选举何颉先生为

1.01 公司第六届董事 225,963,313 99.2644 54,876,932 97.0389 是
会非独立董事

选举何鹏先生为

1.02 公司第六届董事 225,963,312 99.2644 54,876,931 97.0389 是
会非独立董事

选举邹涛先生为

1.03 公司第六届董事 225,962,312 99.2640 54,875,931 97.0372 是
会非独立董事

选举陈曦先生为

1.04 公司第六届董事 225,962,312 99.2640 54,875,931 97.0372 是
会非独立董事

同意股份数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

（二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：


……
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