公告日期：2024-12-26

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-141 号
四川国光农化股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通
知于 2024 年 12 月 13 日以邮件等形式发出，于 2024 年 12 月 25 日下午以现场方式
召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于选举何颉先生为公司董事长的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举何颉先生为公司董事长，任期三年。

（二）关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会各专门委员会成员任期三年，各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、花荣军先生（独立董事）、毕超女士（独立董事）、刘云平先生（独立董事）等董事组成，其中何颉先生为召集人。

审计委员会由刘云平先生（独立董事）、花荣军先生（独立董事）、陈曦先生三位董事组成，其中刘云平先生为召集人。

提名委员会由花荣军先生（独立董事）、 毕超女士（独立董事）、何颉先生三
位董事组成，其中花荣军先生为召集人。

薪酬与考核委员会由毕超女士（独立董事）、刘云平先生（独立董事）、何颉先生三位董事组成，其中毕超女士为召集人。

（三）关于聘任何颉先生为公司总裁的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任何颉先生为公司总裁，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。
（四）关于聘任颜铭先生为公司董事会秘书的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任颜铭先生为公司董事会秘书，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。
颜铭先生联系方式：

联系电话：028-66848862

传真：028-66848862

电子邮箱：dsh@scggic.com

（五）关于聘任何鹏先生为公司副总裁的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任何鹏先生为公司副总裁，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。
（六）关于聘任邹涛先生为公司副总裁的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任邹涛先生为公司副总裁，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。
（七）关于聘任吴攀道先生为公司副总裁的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任吴攀道先生为公司副总裁，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。
（八）关于聘任杨磊先生为公司财务总监的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


同意聘任杨磊先生为公司财务总监，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议和第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

（九）关于聘任李超先生为公司证券事务代表的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任李超先生为公司证券事务代表，任期三年。

李超先生联系方式：

联系电话：028-66848862

传真：028-66848862

电子邮箱：dsh@scggic.com

（十）关于聘任胡英女士为公司内部审计部门负责人的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任胡英女士为公司内部审计机构负责人，任期三年。

本届董事会聘任的总裁何颉先生、副总裁何鹏先生、副总裁邹涛先生、董事会秘书颜铭先生、副总裁吴攀道先生、财务总监杨磊先生、证券事务代表李超先生、内部审计部门负责人胡英女士的简历详见附件。

（十一）关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案

表决情况：7 票同意……
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