公告日期：2024-12-26

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-144 号
四川国光农化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议决议，公司决定召开2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议时间：2025 年 1 月 10 日下午 14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午
9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。


（六）股权登记日：2025 年 1 月 3 日

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东：本人亲自出席的，持本人证券账户卡、有效身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。


（二）登记时间

1、现场登记时间：2025 年 1 月 8 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。
2、以信函或传真件登记的，须于 2025 年 1 月 8 日下午 16:30 前送达本公司。
（三）登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号董事会办公室

信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号，信函请注明“股东大会”字样。

（四）联系方式

联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号（……
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