公告日期：2024-04-27

独立董事 2023 年度述职报告（江金华）

作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年
度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度规定和要求，忠实、勤勉、独立、谨慎地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司本年度相关会议并认真审议各项议案，客观发表意见，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，忠实履行职务，现将本人 2023 年度履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人江金华，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。历任景德镇市煤气公司、海南海口燃气集团工程公司副经理、总工程师，上海通达能源公司副总裁、总工程师，上海华通能源公司总工程师，2022年 1 月至今任江西世龙实业股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

本人作为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了一次股东大会，召开了四次董事会会议。本人了
出席公司董事会、列席公司股东大会，认真审议了各项会议议案，与公司经营层保持了充分的沟通， 积极参与讨论并提出了相关建议。报告期内，本人出席及列席会议情况如下：

董事会 股东大会


应参加次 现场出席 通讯表决 委托出席次 缺席次数 应列席次 实际列席
数 次数 次数 数 数 次数

4 3 1 0 0 1 1

报告期内，本人未出现连续两次未亲自出席董事会的情况，对 2023 年度公
司董事会各项议案均投了同意票，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、作为董事会提名委员会主任委员，本人于报告期内根据有关规定召集并召开了一次提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员工作进行认真考量，认为公司的董事会的规模与构成能够满足公司现经营活动情况、资产规模和股权结构。董事及高级管理人员的各项工作均按照其职权范围和责任有效开展，未发现不能履职或不履职的情形。

2、作为董事会战略委员会委员，报告期内本人出席了二次战略委员会会议，综合宏观经济形势、行业发展，结合公司自身生产经营情况，为公司的重点投资项目、各项业务发展建言献策，为董事会制定战略规划提供了支撑保障。

3、报告期内，公司并未召开独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，确立了独立董事专门会议机制，本人将于 2024 年按照有关规定开展独立董事专门会议相关工作。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所沟通，及时了解、
掌握公司各期定期报告的相关工作安排，通过查阅公司相关资料，对公司内部控制制度的完善及执行情况进行监督与检查。定期审阅公司财务报告，与会计师事务所就审计工作进展及重点关注事项进行有效地沟通，充分履行独立董事的职责。
（四）行使特别职权情况

2023 年，本人作为公司独立董事，没有提议召开临时股东大会或提议召开
董事会会议，没有公开向股东征集股东权利，没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。


（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析并作出决策，积极参加股东大会，与中小股东进行沟通交流。在日常工作中，本人通过多渠道了解中小股东关注事项，并将建议及时反馈给公司管理层，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2023年度，针对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前进行了审核，多……
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