公告日期：2024-04-27

独立董事 2023 年度述职报告（温乐）

作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，忠实、勤勉、独立、谨慎地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司本年度相关会议并认真审议各项议案，客观发表意见，勤勉尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人温乐，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大
学（北京），法学硕士。曾任北京市君致（济南）律师所事务所专职律师，现任北京市君致律师事务所专职律师，2022 年 1 月至今任江西世龙实业股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了四次董事会会议、一次股东大会。本人出席了公司
董事会、列席了公司股东大会，审议了各项会议议案，与公司保持沟通，参与讨论并提出意见、建议。

2023 年度，本人出席及列席会议情况如下：

董事会 股东大会


应参加次 现场出席 通讯表决 委托出席 缺席次数 应列席次 实际列席
数 次数 次数 次数 数 次数

4 1 3 0 0 1 1

2023 年度，本人未出现连续两次没有亲自出席董事会的情况，对上述董事
会各项议案均投同意票，无反对和弃权情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2023 年度根据有关规定召
集并召开了一次薪酬与考核委员会会议，认真审定了公司董事及高级管理人员的履职情况，对公司非独立董事、高级管理人员薪酬的计提及发放情况进行了必要的监督。

2、作为董事会审计委员会委员，2023年度本人出席了四次审计委员会会议。履职期间，本人听取了公司生产经营及重大事项进展情况的全面汇报，对重大关联交易、内部控制的执行情况等进行审议，充分发挥审计委员会的监督作用。在公司年度财务报表审计过程中，与年审注册会计师及时沟通，勤勉尽责地履行独立董事的职责。

3、2023 年度，公司并未召开独立董事专门会议。随着公司新《独立董事工
作制度》的确立，本人将于 2024 年按照有关规定开展独立董事专门会议相关工作。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行了充分地沟通，
听取多方意见，关注年度审计过程中可能存在的问题，并就相关问题进行有效地探讨和交流，保证年度审计工作的顺利实施，履行了独立董事职责。

（四）行使特别职权情况

2023 年，本人作为公司独立董事，没有提议召开临时股东大会或提议召开
董事会会议，没有公开向股东征集股东权利，没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人在日常工作中，通过多渠道了解中小股东关注事项，并将建
议及时反馈给公司管理层，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2023年度，本人通过电话沟通、参加董事会、实地考察等方式，与公司董事、监事和高级管理人员保持密切联系，了解公司经营情况、案件进展等情况，并参与公司相关制度修改的讨论，为公司规范运作提供合理化建议，提高董事会决策的科学性和客观性。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年预计日常关联交易的议案》。根据公司实际业务经营情况，预计2023年度公司与关联方发生日常关联交易总额为7,730万元。本人针对上述事项，对有关……
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