公告日期：2018-05-17

北京市中伦律师事务所



关于南京埃斯顿自动化股份有限公司



2017年年度股东大会的



法律意见书



二〇一八年五月



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北京市中伦律师事务所



关于南京埃斯顿自动化股份有限公司



2017年年度股东大会的



法律意见书



致：南京埃斯顿自动化股份有限公司



北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。



本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《南京埃斯顿自动化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。



为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。



法律意见书



本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。



在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。



本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。



本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集程序



1. 公司于2018年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于



召开2017年年度股东大会的议案》。



2. 公司于2018年4月20日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开



2017年年度股东大会的通知》，就本次股东大会的召开……
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