公告日期：2018-05-17

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-027号



南京埃斯顿自动化股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；



3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；



4、本次会议议案1至议案8均为普通决议通过，已由出席股东大会的股东



（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案9为特别决议事项，已经



出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过



一、会议召开情况



1、召开时间：



现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午14:00



网络投票时间为：2018年5月15日-2018年5月16日。其中，通过深圳证



券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 16日上午



9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具



体时间为：2018年5月15日15:00-2018年5月16日15:00期间的任意时间。



2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室



3、会议召集人：公司董事会



4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式



5、会议主持人：董事长吴波先生



6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表股份546,417,753



股，占公司有表决权的股份总数838,490,805股的65.1668%。其中：



1、现场会议情况



参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 14人，代表股份



546,384,953股，占公司有表决权股份总数的65.1629%；



2、网络投票情况



通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共3人，代



表股份32,800股，占公司有表决权股份总数的0.0039%；



3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14人，代表股份6,417,753



股，占公司有表决权股份总数的0.7654%。



（二）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。



（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所姚启明、胡冬阳律师出席了本次股东大会。



三、议案审议和表决情况



1、审议并通过《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》



表决结果：同意546,391,253股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数



的 99.9952%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的



0.0048%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其



中，现场投票表决同意546,384,953股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同



意6,300股，反对26,500股，弃权0股。



中小投资者表决结果：同意6,391,253股，同意股数占出席会议中小投资者



有效表决权股份总数的99.5871%；反对26,500股，反对股数占出席会议中小投



资者有效表决权股份总数的0.4129%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资



者有效表决权股份总数的0.0000%。



2、审议并通过《关于<公司董事会2017年度工作报告>的议案》



表决结果：同意546,391,253股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数



的 99.9952%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的



0.0048%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其



中，现场投票表决同意546,384,953股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同



意6,300股，反对26,500股，弃权0股。



中小投资者表决结果……
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