公告日期:2024-05-15
证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-030
山东仙坛股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
会议主持人:董事长王寿纯先生
2024 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司
2023 年度股东大会的议案》,同意召开本次大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 14 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 14 日 09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 14日 09:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 419,229,681 股,占上市公司总
股份的 48.7171%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 384,750,000 股,占上市公司总
股份的 44.7104%。
通过网络投票的股东 12 人,代表股份 34,479,681 股,占上市公司总股份的
4.0068%。
2、中小投资者出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小投资者 12 人,代表股份 34,479,681 股,占上市
公司总股份的 4.0068%。
其中:通过现场投票的中小投资者 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份
的 0.0000%。
通过网络投票的中小投资者 12 人,代表股份 34,479,681 股,占上市公司总
股份的 4.0068%。
中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
同意419,189,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对38,900股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 1,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
其中,中小投资者表决情况:
同意 34,439,581 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8837%;反对
38,900 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.1128%;弃权 1,200 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0035%。
2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意419,189,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对38,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 1,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
其中,中小投资者表决情况:
同意 34,439,581 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8837%;反对
38,900 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.1128%;弃权 1,200 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0035%。
3、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
同意419,189,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对38,900股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 1,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
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