公告日期：2018-03-15

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-036



木林森股份有限公司



第三届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年3月14日以现场加通讯的形式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2018年3月2日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：



一、审议并通过了《关于确认2017年度关联交易的议案》



公司2016年1月与开发晶照明（厦门）有限公司及淮安澳洋顺昌光电技术



有限公司签订了年度的原材料采购及产品销售框架协议。2016年7月，公司与



开发晶照明（厦门）有限公司构成关联方；2016年12月，公司与淮安澳洋顺昌



光电技术有限公司构成关联方。公司因履行合作协议发生的关联交易情况如下：1、采购商品/接受劳务情况表



单位：元



关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额



开发晶照明（厦门）有限公司 购买材料、商品 369,205,943.02 24,125,689.94



淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 购买材料、商品 706,059,225.76 1,792,356.95



合计 1,075,265,168.78 25,918,046.89



2、出售商品/提供劳务情况表



单位：元



关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额



开发晶照明（厦门）有限公司 销售商品 913,089,034.42 140,998,809.69



GlobalValueLighting,LLC 销售商品 75,053,072.10 0.00



合计 988,142,106.52 140,998,809.69



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙清焕回避表决。



二、审议并通过了《关于增加2018年日常关联交易预计的议案》



1、公司预计2018年将与新增关联方发生日常关联交易：



与参股公司GlobalValueLighting,LLC的日常关联销售金额预计为6,000万



美元。



2、增加2018年预计日常关联交易额度



公司预计2018年将增加与如下关联方发生日常关联交易额度：与参股公司



开发晶照明（厦门）有限公司的关联销售金额预计由150,000万元增加至300,000



万元；与参股公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司的关联采购金额预计由



150,000万元增加至200,000万元。



《关于增加2018年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体



《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



就本议案公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙清焕先生回避表决。



本议案尚需提交……
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