公告日期：2024-04-26

安徽富煌钢构股份有限公司

章 程

二〇二四年四月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会和表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总 则

第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系经安徽省人民政府皖政股[2004]第44号批准证书批准，由安徽
富煌建设有限责任公司、安徽省南峰实业（集团）有限公司、安徽江淮电缆集团有限公司，及自然人洪炬祥、查运平以发起设立方式，于2004年12月组建的股份公司；在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为91340100769033274W。

第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3034万股，于2015年2月17日在深圳证券交易所上市。公司股票被终止上市后（主动退市除外）股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

第四条 公司注册名称：安徽富煌钢构股份有限公司

公司英文名称：Anhui Fuhuang Steel Structure Co.，Ltd.

第五条 公司住所：安徽省巢湖市黄麓镇富煌商业广场

邮政编码：238076

第六条 公司注册资本为人民币43,526.8478万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
务负责人。

第十二条 根据《公司法》和《党章》规定,在公司设立中国共产党的组织,建立
党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以人为本，以质量求生存，以科技为动力，致力
于以钢结构建筑设计，建设为主导，以相关产品生产配套业务为辅助，以更高、更新、更优的产品回报社会，以高收益回报股东。

第十四条 公司经营范围：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境
外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程的施工；各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装、技术咨询及技术服务；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售；木门、防火门、木制品、家具的生产、销售；货物运输；建筑、市政用混凝土预制构配件研制生产及销售。

第三章 股份

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