公告日期：2024-04-30

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-21 号
重庆三圣实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议
决定于 2024 年 6 月 6 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6
月 6 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 30 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼
1106 会议室

7、股权登记日：2024 年 5 月 30 日（星期四）

8、会议主持人：董事长严欢

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》 √

4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 √

《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议 √

7.00 案》

8.00 《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》 √

9.00 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》 √

10.00 《关于公司聘请2024年度财务审计机构的议案》 √

11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

上述……
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