公告日期：2024-04-27

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-005
广东光华科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月
16 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《 2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《2023 年年度董事会工作报告》。

《2023 年年度董事会工作报告》的具体内容，参见公司《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

司 2023 年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《2023 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《2023 年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《2023 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2023 年年度内部控制自我评价报告》。截至 2023 年12 月 31 日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。


公司《2023 年年度内部控制自我评价报告》以及监事会和审计机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于公司董事 2023 年度及 2024 年度薪酬的议案》。

（一）2023 年度董事薪酬（含税）

2023 年度，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬。

1、董事长陈汉昭先生薪酬

董事长陈汉昭先生薪酬为人民币 85.17 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2、董事高万里先生薪酬

董事高万里先生薪酬为人民币 129.35 万元。

表决结果：8 ……
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