公告日期：2020-05-30

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-049 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司



第四届董事会第四十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2020年5月23日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。



会议于2020年5月29日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈2019 年度总裁工作报告〉的议案》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



公司总裁就公司2019年度工作总结和2020年度主要工作安排建议向董事会汇报《2019年度总裁工作报告》。董事会一致认为2019年公司经营管理层，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

二、审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



《2019年度董事会工作报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2019年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



公司独立董事苏茂先先生、王斌康先生、王春华先生向董事会提交了《2019

年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

五、审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 1,941,109,415.25 元 ， 利 润 总 额

-234,616,799.24元，归属于母公司所有者的净利润-299,697,319.04元，基本每股收益-0.69元。截止2019年12月31日，公司总资产为4,525,654,111.93元，归属于母公司所有者权益为2,478,970,365.38元。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

六、审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。





公司以2019年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2020年度财务预算报告》。



特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！



本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容请参见2020年5月30日公司指定信……
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