公告日期：2020-05-30

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-062 号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会、监事会。经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，决定召开公司 2019 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）14：00

（2）网络投票时间：2020 年 6 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 23
日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 23 日
（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 6 月 18 日（星期四）。


7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2020 年 6 月 18 日（星期四）下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼 2 楼公司多功能厅

二、会议审议事项

1. 《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

2. 《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

3. 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

4. 《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

5. 《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

6. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

7. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

8. 《关于公司〈2019 年度报告〉及〈2019 年度报告摘要〉的议案》

9. 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

10. 《关于公司 2020 年为上下游公司提供融资担保额度的议案》

11. 《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议
案》

12. 《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容请参见 2020 年 5 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《第四届董事会第四十次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议

公告》等公告文件。

三、议案编码

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外所有提案 √

非累计投票……
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