公告日期：2020-05-30

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2019 年度独立董事王斌康述职报告

作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2019 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2019 年度本人履行职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年度，公司共召开了 19 次董事会，本人均亲自出席了全部会议，并列
席公司股东大会，主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。2019 年度，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见情况

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，2019 年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表了同意的独立意见：

1、2019年1月3日对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司增补董事的议案》发表独立意见；

2、2019年1月21日对公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于变更公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见；

3、2019年1月30日对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于拟变更公司住所的议案》发表独立意见；

4、2019年3月5日对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于为全资子公司向汇元发展申请借款提供担保的议案》发表事前认可意见及独立意见；

5、2019年4月12日对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保的议案》、《关于公司持股 5%以上股东向公司提供短期借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见；

6、2019年4月25日对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司2019年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》发表事前认可意见及独立意见，对《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2019年为上下游公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况事项发表独立意见；

7、2019年4月29日对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于向银行申请借款并接受关联方担保的议案》发表事前认可意见及独立意见；

8、2019年5月8日对公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于全资子公司向银行申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》发表事前认可意见及独立意见；

9、2019年5月13日对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于拟变更公司名称的议案》发表独立意见；

10、2019年6月24日对公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见；

11、2019年7月31日对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》发表独立意见；

12、2019年8月22日对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》、《公司2019半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》、《关于确认公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表独立意见；

13、2019年9月30日对公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见；

14、2019……
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