公告日期:2018-11-15
股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2018-133号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
●被担保人:江苏千年珠宝有限公司(以下简称“江苏千年”)、南京千年翠钻
珠宝有限公司(以下简称“千年翠钻”)
●授信银行:南京银行股份有限公司南京分行(以下简称“南京银行南京分行”)●本次担保金额:2,000万元
●截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
1、公司第三届董事会第四十三次会议于2017年11月26日召开,审议通过了《关于调整对外担保相关事宜的议案》,同意就公司为江苏千年、千年翠钻向南京银行珠江支行申请贷款提供担保事宜,由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提供个人信用反担保,包括在上述银行同额度贷款续借。具体内容详见公司于2017年11月27日披露的《关于调整对外担保相关事宜的公告》(公告编号:2017-130号)。
2、公司第四届董事会第十一次会议于2018年11月14日召开,审议通过了《关于对外担保的议案》,江苏千年及其子公司千年翠钻向南京银行珠江支行分别申请的原1,000万元贷款,共计2,000万元,已足额归还。现江苏千年及千年翠钻拟重新向该行各申请1,000万元的贷款,共计2,000万元(因南京银行珠江支行业务调整,该笔授信由南京银行南京分行在原授信额度下实际办理)。公司同意为其继续提供担保,担保期限一年,由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提供个人信用反担保。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%,且江苏千年及千年翠钻的资产负债率均未超过70%,公司本次担保事项经公司董事会通过后,
无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)江苏千年珠宝有限公司
1、公司名称:江苏千年珠宝有限公司
2、成立时间:2009年01月14日
3、公司类型:有限责任公司
4、公司住所:南京市江北新区科创大道9号中山科技园A1栋508-509室
5、法定代表人:李勇
6、注册资本:7442.5万元人民币
7、统一社会信用代码:9132000068414950X6
8、经营范围:黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售,服装、百货的销售,电子元器件、LED灯具生产及销售,企业管理咨询及服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系:无。
最近一期财务数据:截至2018年6月30日,江苏千年资产总额88,104.96万元,负债总额45,214.18万元,其中流动资产总额80,880.16万元,净资产42,890.78万元,资产负债率51.32%;2018年1-6月实现营业收入38,709.69万元,净利润4,217.09万元。(经审计)
(二)南京千年翠钻珠宝有限公司
1、公司名称:南京千年翠钻珠宝有限公司
2、成立时间:2005年01月14日
3、公司类型:有限责任公司
4、公司住所:南京市秦淮区洪武路88号7A室
5、法定代表人:李勇
6、注册资本:501万元人民币
7、统一社会信用代码:9132010476817768XU
8、经营范围:金银、珠宝、玉器、铂金、工艺品设计、加工(加工限分支
机构经营)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系:无。
最近一期财务数据:截至2018年6月30日,千年翠钻资产总额5,195.34万元,负债总额3,062.38万元,其中流动资产总额5,194.42万元,净资产0.21万元,资产负债率58.94%;2018年1-6月实现营业收入1,486.23元,净利润130.08万元。(未审计)
三、独立董事意见
1、董事会对上述对外担保事项的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效。
2、江苏千年及千年翠钻向南京银行珠江支行分别申请的原1,000万元贷款,共计2,000万元,已足额归还。现两家公司拟重新向该行各申请……
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