公告日期：2017-09-23

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-060号



万达电影股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，决定于2017年9月29日（星期五）召开公司2017年第一次临时股东大会，2017年9月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《万达电影股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，现将本次会议事项再次通知如下：



一、会议召开的基本情况



公司第四届董事会第十六次会议决定召开公司2017年第一次临时股东大会，



具体内容如下。



1、会议召集人：公司第四届董事会



2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。



3、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2017年9月29日（星期五）14:30



（2）网络投票时间：2017年9月28日-2017年9月29日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9



月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票



的具体时间为：2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意



时间。



4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。



5、会议出席对象：



（1）截至2017年9月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算



公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



（2）公司董事、监事、高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



6、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层



7、股权登记日：2017年9月22日（星期五）



8、会议主持人：董事长张霖



9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。



二、会议审议事项



议案一 关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案



议案二 关于公司续聘会计师事务所的议案



其中，议案一详见内容请参见2017年9月14日刊登于公司指定信息披露媒



体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。议案一涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，关联股东也不可以接受其他股东的委托进行投票。



根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



100 总议案：指一次性对全部议案进行表决 √



……
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