公告日期：2024-04-30

万达电影股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（吕随启）

本人自2017年4月22日至2023年6月30日担任万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《万达电影股份有限公司独立董事工作制度》，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，就本人2023年1-6月履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吕随启，北京大学经济学博士，现任北京大学经济学院金融系副教授，曾经担任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究心副主任。中国金融业杰出贡献专家，美国富布赖特项目高级访问学者。从事金融学的教学科研长达30年，主讲货币银行学、国际金融、汇率经济学、国际金融与货币政策等课程，对于利率、汇率、货币政策、股票市场等具有比较深入的研究。

本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已向深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

任职期内，本人不在万达电影担任除独立董事外的其他职务，与万达电影及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，独立履行职责，不受万达电影及其主要股东等单位或者个人的影响。2023年1-6月，本人满足出任独立董事所应具备的独立性要求，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况


鉴于任期已届满六年，本人自 2023 年 6 月 30 日起不再担任公司独立董事。
2023 年任职期间，本人认真履行职责，亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东大会情况

2023 年，万达电影共召开董事会 6 次，共审议通过 30 项议案，召开股东大
会 1 次，审议通过 17 项议案。本人应参加董事会会议 2 次，亲自出席董事会会
议 2 次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

独立董事 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 事会次数 次数 未亲自参加董 大会次数
事会会议

吕随启 2 2 0 0 否 1

2、出席董事会专门委员会情况

2023 年，万达电影第六届董事会下设 4 个专门委员会共召开 7 次会议，审
议通过 21 项议案。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，应参加委员会会议 4 次，亲自出席 4 次，没有委托或缺席情况。
（1）2023 年 1-6 月，本人参加 2 次审计委员会会议，对公司定期报告、日
常关联交易、募集资金使用情况及业绩承诺实现情况进行了认真审议，形成相关建议和意见并将议案提交董事会审议，切实履行相关职责。

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构年度审计工作进行了监督并保持积极沟通，对内部控制的有效运作提出指导性意见。审计委员会本着勤勉尽责的原则，听取管理层关于生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真审议了公司季度报告、半年度报告及年度报告，同时与公司管理层、相关部门人员就内控制度建设和执行情况进行沟通交流，并根据自身专业经验提出相应建议，充分发挥独立董事的监督作用。

（2）2023 年 1-6 月，本人参加 1 次战略委员会，对公司年度投资计划预案
进行了审议，形成相关建议和意见并将议案提交董事会审议。

（3）2023 年 1-6 月，本人参加 1 次提名委员会，对相关独立董事候选人任
职资格进行了审核，形成相关建议和意见并将议案提交董事会审议。

3、出席独立董事专门会议情况

2023 年 1-6 月，独立董事新规尚未实施，本人未参加独立董事专门会议。

4、审议议案和投票表决情况

2023 年 1-6 月，本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等公司管
理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见或建议等，能够得到及时反馈。在董……
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