公告日期：2024-04-30

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-034 号
万达电影股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）第六届董事会第十六次会议决定召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容如下：

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00

网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15－
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。


公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 17 日

7、会议出席对象：

（1）2024 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自 出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股 东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱
锦文化创意产业园 CN02 楼）。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：指一次性对全部议案进行表决 √

非累积投票议案 √

1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 √

7.00 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 √

8.00 关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案 √

9.00 关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案 √

10.00 关……
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