公告日期：2024-01-13

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-009 号
万达电影股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 1 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日9:15－15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。


6、股权登记日：2024 年 1 月 24 日

7、会议出席对象：

（1）2024 年 1 月 24 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人

1.01 选举陈曦女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

2.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 √

3.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 √

充流动资金的议案

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《第六届监事会第十二次临时会议决议公告》《关于部分董事离任
及选举非独立董事的公告》《关于部分监事离任及选举非职工代表监事的公告》《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
议案 1 采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 2 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有……
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