公告日期：2024-01-09

万达电影股份有限公司

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-002 号
万达电影股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会有否决提案的情况，否决的提案为《关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案》；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 1 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1 月8日9:15－15:00的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层

3、会议召集人：公司第六届董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长张霖先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况


万达电影股份有限公司

1、通过现场和网络投票的股东 1,605 人，代表股份 521,651,538 股，占上市
公司总股份的 23.9359％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 19,263,108股，占上市公司总股份的 0.8839％。通过网络投票的股东 1,594 人，代表股份502,388,430 股，占上市公司总股份的 23.0520％。

中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1,602 人，代表股份 191,885,275 股，占上市公司总股份的 8.8046％。其中：通过现场投票的
中小股东 10 人，代表股份 4,496,845 股，占上市公司总股份的 0.2063％。通过网
络投票的中小股东 1,592 人，代表股份 187,388,430 股，占上市公司总股份的8.5983％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请的北京市天元律师事务所刘娟律师和赵婉宇律师出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体内容如下：

1、审议《关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案》
表决结果：同意 143,328,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.4759％；
反对 368,709,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.6811％；弃权 9,614,039股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8430％。

中小投资者表决情况为：同意 128,562,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.9995％；反对 53,709,151 股，占出席会议的中小股东所持股份的27.9902％；弃权 9,614,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0103％。议案未获得本次股东大会通过。

本议案为关联交易，涉及关联方股东为北京万达投资有限公司，持有表决权股份数量 435,873,762 股，占公司总股本的 20%；莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙），持有表决权股份数量 222,437,331 股，占公司总股本的 10.21%；北京万达文化产业集团有限公司持有表决权股份数量 600,016 股，占公司总股本的0.03%，林宁女士持有表决权股份数量 14,457,831 股，占公司总股本的 0.66%，

万达电影股份有限公司

截至本公告披露日，上述股东为公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量 673,3……
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