公告日期：2024-01-05

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-001 号
万达电影股份有限公司

关于变更 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为更便于股东参会，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
一次临时股东大会现场会议召开地点变更为“北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层”。除现场会议地点变更外，公司 2024 年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议，定于 2024 年 1
月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12
月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

为更便于股东参会，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开
地点由“北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 10 层第一会议室”变更为“北京
市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层”。除现场会议召开地点变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。

本次变更股东大会现场会议召开地点符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将更新后的公司 2024 年第一次临时股东大会具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会


2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 1 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15－15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投 票行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 1 月 3 日

7、会议出席对象：

（1）2024 年 1 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。 不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案 √

1.00 关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案 √

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议以及第六届监……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。