公告日期:2023-12-23
万达电影股份有限公司
股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2023-059 号
万达电影股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于
2023 年 12 月 22 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室
以现场及通讯相结合的表决方式召开,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的
提前通知期限,会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话、电子邮件及书面形式发
出。会议由公司监事会主席方栗双先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会监事经认真审议,形成以下决议:
一、审议通过了《关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案》
经审核,监事会认为:万达影视传媒有限公司(以下简称“万达影视”)2022年业绩受到行业低迷影响较为严重,本次调整是根据相关协议约定对业绩承诺期的合理变更。本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,同意本次调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
万达电影股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 23 日
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