公告日期：2023-12-13

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2023-056 号
万达电影股份有限公司

关于间接控股股东及实际控制人签署《股权转让协议》

暨控制权拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2023 年 12 月 12 日，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电
影”）间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司（以下简称“万达文化集团”）及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司（以下简称“北京珩润”）、公司实际控制人王健林先生与上海儒意投资管理有限公司（以下简称“儒意投资”）签署《关于北京万达投资有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），拟将其合计持有的北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）51%股权转让予儒意投资（以下简称“本次交易”）。

2、截至本公告披露日，万达投资持有万达电影股份 435,873,762 股，占公司总股本的 20%，为公司控股股东。如上述交易最终实施，儒意投资将持有万达投资 51%股权，柯利明先生为儒意投资的实际控制人，将通过万达投资间接控制万达电影 20%股权，公司实际控制人由王健林先生变更为柯利明先生。

3、本次交易为间接收购上市公司控制权，不触及要约收购，亦不构成关联交易。

4、本次交易交割的前提条件包括（1）取得履行协议所需的全部监管审批（如需）；（2）万达投资债权债务已清理完毕；（3）转让方已促使万达商管（包括各关联公司或子公司）与万达电影（含分公司与子公司）存续的租赁合同（万达商管为出租方、万达电影为承租方）剩余期限不低于 10 年，且 10 年租期到期后可续展 10 年；（4）万达投资未发生重大不利变化。截至本公告披露日，万达投资不存在外部银行借款，其他债权债务将于交割前清理完毕。


5、本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日接到间接控股股东和实际控制人通知，万达文化集团、北京珩润和王健林先生拟将其合计持有的万达投资 51%股权转让予儒意投资。如上述交易最终实施，公司控制权将发生变更。现将具体情况公告如下：

一、本次控制权转让情况

（一）本次交易情况

2023 年 12 月 12 日，万达文化集团、北京珩润及王健林先生与儒意投资签
署《股权转让协议》，拟分别将其持有的万达投资 20%、29.8%和 1.2%股权（合计持有万达投资 51%股权）转让予儒意投资，转让价款共计人民币 21.55 亿元。
（二）公司控制权变更情况

1、本次交易前公司控制权情况

本次交易前，公司控股股东万达投资持有公司 20%股权，万达文化集团、北京珩润、王健林先生合计持有万达投资 51%股权。王健林先生通过万达投资及其一致行动人万达文化集团、莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）、林宁女士间接控制万达电影 30.9%股权，公司实际控制人为王健林先生。

变更前万达电影股权控制关系如下：


本次交易前，柯利明先生持有香港上市公司中国儒意控股有限公司（以下简称“中国儒意”）总股本 16.34%的股份，中国儒意通过协议控制的上海儒意影视制作有限公司（以下简称“儒意影视”）持有万达投资 49%股权。

2、本次交易后公司控制权情况

本次交易后，公司控股股东仍为万达投资，儒意投资持有万达投资 51%股权。儒意投资为柯利明先生全资控股的公司，柯利明先生通过儒意投资间接控制万达电影 20%股权，公司实际控制人将变更为柯利明先生。

此外，中国儒意通过协议控制的儒意影视持有万达投资 49%股权，柯利明先生亦持有中国儒意总股本 16.34%的股份。

变更后万达电影股权控制关系如下：


本次交易后，王健林先生通过万达文化集团、莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）、林宁女士间接控制万达电影 10.9%股权。

二、本次交易各方基本情况

（一）转让方情况

1、北京万达文化产业集团有限公司

企业名称 北京万达文化产业集团有限公司

企业性质 有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码 9111000005358074XU

注册资本 800,000 万元

法定代表人 张霖

成立时间 2012 年 9 月 19 日

住所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。