公告日期：2024-04-27

中矿资源集团股份有限公司

章

程


目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 44

第一章 总则

第一条 为维护中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司系由北京中矿建设工程有限公司整体变更设立，目前在北京市丰台区市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 911100007002242324。
第四条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中华人民共和国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1326 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股；并经深圳证券交易所深证上[2014]491 号文批准，
公司股票于 2014 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。如公司股票被终止上市
后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前款规定。

第五条 公司注册名称为：中矿资源集团股份有限公司。

英文名称为：Sinomine Resource Group Co., Ltd.

第六条 公司住所：北京市丰台区海鹰路 5 号 6 层 613 室。

第七条 公司注册资本为人民币 729,811,694 元。

第八条 公司的总裁为公司法定代表人。

第九条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、总工程师及董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：规范管理、良好信誉、注重质量、回报股东。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：销售化工产品（不含危险品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程……
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