公告日期：2023-11-07

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-109号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于“中矿转债”赎回实施

暨即将停止转股的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、“中矿转债”最后转股日：2023 年 11 月 8 日

2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 8 日收市前，持有“中矿转债”的投资者
仍可进行转股，2023 年 11 月 8 日收市后，未实施转股的“中矿转债”将停止转
股。截至 2023 年 11 月 3 日收市后，距离 2023 年 11 月 9 日（“中矿转债”赎回
日）仅剩 3 个交易日。

2、“中矿转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
风险提示：根据安排，截至 2023 年 11 月 8 日收市后尚未实施转股的“中矿
转债”，将按照 100.74 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。特别提示：

1、“中矿转债”赎回登记日：2023 年 11 月 8 日

2、“中矿转债”赎回日：2023 年 11 月 9 日

3、“中矿转债”赎回价格：100.74 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
1.80%，且当期应计利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

4、“中矿转债”投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 16 日


5、“中矿转债”停止交易日：2023 年 11 月 6 日

6、“中矿转债”停止转股日：2023 年 11 月 9 日

7、“中矿转债”最后一个交易日（2023 年 11 月 3 日）债券简称：“Z 矿转
债”

8、赎回类别：全部赎回

9、根据安排，截至 2023 年 11 月 8 日收市后仍未转股的“中矿转债”，将被
强制赎回，特提醒“中矿转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“中矿转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“中矿转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年10月18 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过
了《关于提前赎回“中矿转债”的议案》。自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月
18 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格（10.63 元/股）的 130%（含 130%）。“中矿转债”已触发《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中矿转债”。

现将“中矿转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 920 号核准），公司于 2020 年 6 月 11
日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020] 593 号”文同意，公司 80,000 万元可转
换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中矿
转债”，债券代码“128111”。


2、可转债转股起始日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，
公司本次发行的“中矿转债”自 2020 年 12 月 17 日起可转换为公司普通股股票。
3、可转债转股价格调整情况

“中矿转债”的初始转股价格 15.53 元/股。

2020 年 12 月 7 日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性
公告》（公告编号：2020-085）。因公司向 90 名激励对象授予共计 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。