公告日期：2024-04-17

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-032
国信证券股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议（定期）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日以电子邮件的方式发出第五届董事会第二十六次会议（定期）书面通知。会议于2024年4月16日在深圳以现场和电话相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，张雁南董事以电话方式出席，其余8位董事以现场方式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议：

1、《2023 年度财务决算报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
2、《2023 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润6,009,158,107.96 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别：

（1）提取 10%的一般风险准备金、10%的交易风险准备金共计1,201,831,621.60 元，因法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%以上，本年不再提取。

（2）计提永续次级债券利息 1,276,500,000.00 元。

（3）根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，
按照公募基金托管费收入的 2.5%提取一般风险准备金 374,576.94 元。

（4）根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，按不低于大集合资产管理业务管理费收入的 10%计提一般风险准备金 13,796,561.39 元。

进行上述利润分配事项后，本年度实现可供投资者分配的利润为3,516,655,348.03 元。

加上年初未分配利润 24,083,194,642.51 元，减去 2023 年度指定的非交易
性权益工具处置转出未分配利润 77,326,619.48 元，减去公司 2023 年已实施的2022 年度利润分配方案分配的股利 2,595,355,931.79 元，年末累计可供投资者分配的利润 24,927,167,439.27 元。

根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配，年末累计可供分配利润中公允价值变动（税后）为 205,813,722.34 元，因此，公司 2023 年末可供投资者现金分红部分为 24,721,353,716.93 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2023 年度利润分配方案如下：
以 2023 年末总股本 9,612,429,377 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红
利 2.70 元（含税），共派送现金红利 2,595,355,931.79 元，尚未分配的利润22,331,811,507.48 元转入下一年度。若公司股本总额在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额固定不变的原则，调整计算现金分配比例。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提升投资者获得感，提请股东大会同意公司董事会按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定及《公司章程》，研究制定 2024 年中期分红方案。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3、《2023 年度独立董事述职报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。


《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2023 年度独立性
评估的专项意见》与本决议同日公告。

4、《2023 年年度报告》及其摘要

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
《2023 年年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

5、《2023 年度董事会工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票……
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