公告日期：2024-03-23

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-022
国信证券股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日发出第五
届董事会第二十四次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知，本次会议
于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。截至 2024 年 3 月 22 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表
决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

审议通过《关于向鹏华基金管理有限公司推荐董事、董事长人选的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日

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