公告日期:2024-01-20
证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2024-010
国信证券股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司(以下简称公司)已于2024年1月16日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-008),定于2024年2月1日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。
2024年1月18日,公司董事会收到股东云南合和(集团)股份有限公司(以下简称云南合和)书面提交的《云南合和(集团)股份有限公司关于提请国信证券股份有限公司增加股东大会临时提案的函》,云南合和提名李石山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提请将《关于选举公司非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
经公司董事会核查,截至目前,云南合和持有公司股份比例为16.77%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格;临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会于2024年1月19日召开第五届董事会第二十二次会议(临时),审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》和《关于云南合和(集团)股份有限公司向公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》,同意将《关于选举公司非独立董事的议案》提交2024年第一次临时股东大会审议。
除上述增加临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的2024年第一次临时股东大会相关信息补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:国信证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第二十一次会议(临时)决议召开。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年2月1日(周四)下午2:30
(2)网络投票时间:2024年2月1日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年2月1日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年2月1日9:15—15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2024年1月25日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:
现场会议召开地点为:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼。
二、会议审议事项
(一)表决事项:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订公司章程及其附件的议案 √
2.00 关于修订独立董事工作细则的议案 √
3.00 关于修订关联交易管理制度的议案 √
4.00 关于修订募集资金管理办法的议案 √
5.00 ……
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