公告日期：2024-04-26

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-020
债券代码：128144 债券简称：利民转债

利民控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议于 2024 年 4 月 15 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日
09:00 以现场和通讯表决相结合方式在新沂市龙舟驿酒店会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2023 年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
公司独立董事赵伟建先生、沈哲先生、刘亚萍女士、程丽女士向董事会提交了《公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
2023 年度总裁工作报告>的议案》。

三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
2023 年年度报告及其摘要>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘要》刊登于巨潮资
讯网，并批准 2023 年度财务报告对外报出。《公司 2023 年年度报告摘要》还刊登
于 2024 年 4 月 26 日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2023 年度财务决算报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。


经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司 2023 年
末总资产为 681,533.47 万元，比上年年末 705,612.38 万元减少了 24,078.91 万元，
减少了 3.41%；年末公司负债为 400,018.19 万元，比上年年末 421,599.21 万元减
少了 21,581.02 万元，减少了 5.12%；年末股东权益为 281,515.29 万元，比上年年
末 284,013.17 万元减少了 2,497.88 万元，减少了 0.88%。

公司 2023 年度实现营业总收入 422,393.70 万元，比上年同期的 501,635.99
万元减少了 79,242.29 万元，降幅 15.80%；营业总成本 414,754.69 万元，比上年
同期的 477,732.55 万元减少了 62,977.87 万元，降幅 13.18%；实现营业利润
6,429.09 万元，比上年同期 25,861.06 万元下降 19,431.97 万元，降幅 75.14%；
利润总额 6,432.78 万元，比上年同期 25,531.63 万元下降了 19,098.84 万元,降幅
74.80%；实现净利润 6,350.59 万元，比上年同期 22,738.14 万元下降了 16,387.55
万元,降幅 72.07% ； 归属于母公司股东的净利润 6,205.18 万元，比上年同期21,904.17 万元下降了 15,698.99 万元,降幅 71.67%。

五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
2024 年度财务预算报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略
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