公告日期：2019-10-22

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-115
深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年
10 月 8 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-112），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 2019 年第五次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 23 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2019 年 10 月 22 日-2019 年 10 月 23 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 23 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月22日15:00至2019年10月23日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2019 年 10 月 17 日。

7．出席对象：


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司锂电大楼五楼大会议室。

二、会议审议事项

1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；

2、《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》；

3、《关于补选公司监事的议案》。

上述议案已于公司 2019 年 9 月 29 日召开的第三届董事会 2019 年第十一次
会议及第三届监事会 2019 年第八次会议审议通过。

独立董事已对相关事项发表独立意见。上述相关董事会决议及独立董事意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：以下所有提案 √

1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案 √

决议有效期的议案》；

2.00 《关于提请股东大会调整董事会授权 √

有效期的议案》；

3.00 《关于补选公司监事的议案》。 √

四、会议登记办法

1、登记时间：2019 年 10 月 22 日（上午 9:00～11:30，下午 13:30～16:30）；
2、登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。


（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复……
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