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发表于 2019-04-23 19:59:03 股吧网页版
雄韬股份:关于召开2018年年度股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2019-04-24


股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2019-055
深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第三届董事会2019年第四次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:2019年5月13日-2019年5月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月9日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室(地址:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园)。

二、会议审议事项

1、《公司2018年度董事会工作报告》;

2、《公司2018年度监事会工作报告》;

3、《公司2018年度财务决算报告的议案》;

4、《关于2018年度利润分配的议案》;

5、《公司2018年度报告》及其摘要;

6、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

7、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

8、《关于部分募投项目延期的议案》

9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

10、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

10.1本次发行股票种类和面值

10.2发行方式

10.3发行数量

10.4发行对象及认购方式

10.5定价方式

10.6限售期

10.7募集资金用途

10.8本次非公开发行股票前的滚存利润安排

10.9上市地点

10.10本次发行决议有效期

11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

12、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

15、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

16、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;

17、《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》。

上述议案已于公司2019年4月23日召开的第三届董事会2019年第四次会议及第三届监事会2019年第二次会议审议通过。

独立董事已对相关事项发表事前认可意见及独立意见。上述相关董事会决议公告、监事会决议公告、独立董事事前认可意见及独立董事意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

备注

……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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