公告日期：2019-04-24

深圳市雄韬电源科技股份有限公司



第三届董事会2019年第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第四次会议于2019年4月23日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月14日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。



会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：



一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；



公司董事会总结了《公司2018年度董事会工作报告》，且公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》；



经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入2,956,164,759.77元，同比增长11.28%；实现归属于上市公司所有者净利润94,224,400.58元，同比增长159.41%。



本议案需提交公司股东大会审议。





四、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》；



公司以总股本350,113,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利52,516,981.05（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。



《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



五、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要；



公司2018年年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



六、审议通过《公司2019年一季度报告正文及全文》；



公司2019年第一季度报告正文及全文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



七、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；



《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



八、审议通过《2019年度公司日常关联交易预计情况的议案》；



董事会同意在未来一年向深圳市恒润禾实业有限公司（原名“深圳市恒信纸品有限公司”采购纸箱、端子配件，交易金额预计不超过2,000万元。



《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



关联董事张华农、徐可蓉回避表决。



表决结果：7票通过、0票反对、0票弃权。



九、审议通过《关于续聘中勤……
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