公告日期：2019-04-24

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-048

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司经营的实际情况，为确保募集资金有效使用，公司拟变更部分募集资金投资项目。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）2016年非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司于2016年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股44,113,207股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.20元，共募集资金935,199,988.40元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款919,699,988.40元于2016年8月25日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为751067643817募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为44250100004200000265募集资金专户。

另外扣除公司累计发生的承销及保荐费18,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,534,113.21元，实际募集资金净额为人民币915,665,875.19元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09元，合计人民币916,630,070.28元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第1112号《验资报告》。


（二）2016年非公开发行股票募集资金投资项目进展情况

1、募集资金使用项目及计划投资额

单位：万元
募集资金 项目达到预定可使 项目实际达到可
序号 项目名称 计划投资 用状态日期 使用状态日期

金额

1 10亿瓦时动力锂电池新能 79,970.00 2020年12月31日 2020年12月31日
源建设项目

燃料电池等项目研发中心

2 及能源互联网云平台开发 12,000.00 2020年12月31日 2020年12月31日
项目

合计 91,970.00 - -

经公司第三届董事会2018年第八次会议与2018年第三次临时股东大会审议同意，公司调整募集资金投资项目“10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2020年12月31日。

经公司第三届董事会2018年第八次会议与2018年第三次临时股东大会审议同意，公司调整募集资金投资项目“燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2020年12月31日。

（三）公司本次拟变更的募集资金投资项目

1、拟变更的项目名称：10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目

2、变更项目涉及的募集资金投入总金额：79,970万元（不含利息）,占2016年非公开发行股份募集资金总筹资额的86.95%。

3、目前已投入募集资金金额：8,503.67万元

4、变更的主要内容：拟变更上述募集资金投资项目部分资金用于投资深圳雄韬氢燃料电池产业园项目。本次使用部分募集资金投资的金额为40,000万元。
5、本次募集资金变更不构成关联交易。

6、履行的决策程序：公司于2019年4月23日召开第三届董事会2019年第四次会议及第三届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》。独立董事对议案发表了意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案尚需提交临时股东大会审议。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

（一）原募集资金投资项……
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