公告日期：2019-04-24

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的金额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

1、2014年度首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1189号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,000,000股，发行价为每股人民币13.16元，本次集资金总额447,440,000.00元，扣除承销和保荐费用33,000,000.00元，实际到位募集资金为414,440,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的保荐费2,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用12,654,720.87元后，公司本次募集资金净额为人民币399,785,279.13元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2014】第1044号《验资报告》。

2、2016年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司于2016年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股44,113,207股，每股面
值1.00元，每股发行价格为人民币21.20元，共募集资金935,199,988.40元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款919,699,988.40元于2016年8月25日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为751067643817募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为44250100004200000265募集资金专户。

另外扣除公司累计发生的承销及保荐费18,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,534,113.21元，实际募集资金净额为人民币915,665,875.19元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09元，合计人民币916,630,070.28元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第1112号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年3月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
1、2014年度首次公开发行股票

（1）募集资金存放如下

单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放 存款类别 2019年3月
金额 31日余额
花旗银行（中国）有限公1750293898 25,000.00 活期存款 3,352.45
司深圳分行

兴业银行股份有限公司338130100100039889 16,444.00 活期存款 2.19
深圳后海支行

花旗银行（中国）有限公1751212824 - 活期存款 363.69
司深圳分行

中国银行胡志明市分行100000600138730 - 活期存款 67.23
合计 41,444.00 / 3,785.56
（2）其他说明

2014年首次公开发行股份前次募集资金总额为人民币44,744.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,300.00万元，主承销商招商证券股份有限公司划入本公
司募集资金专户金额共计41,444.00万元；另扣除已预付的保荐费200.00万元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,265.47万元后，本公司募集资金净额为39,978.53万元。

2、2016年度非公开发行股票

（1）募集资金存放……
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