公告日期：2024-07-11

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-027
电光防爆科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会召开的届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 7 月 10 日第五届董事会第十四次会
议审议通过了召开 2024 年第一次临时股东大会的议案，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14 点 00 分；

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为2024年7月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024 年 7 月26 日 9:15-15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 7 月 22 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

上述议案已经在公司2024 年 7月 10 日第五届董事会第十四次会议审议通过。
上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子 √

公司提供担保额度的议案》

四、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 7 月 25 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。……
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