公告日期：2018-08-21

股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-086

好利来（中国）电子科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。



2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年8月20日（星期一）15：00



（2）网络投票时间：2018年8月19日至2018年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月20日9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月19日15：00至2018年8月20日15：00期间的任意时间。



2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室



3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合



4、会议召集人：公司董事会



5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生



6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



1、出席会议的总体情况



参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共4人，代表股份45,632,640股，占公司总股本66,680,000股的68.4353%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份45,628,940股，占公司有表决权股

份总数的68.4297%；通过网络投票的股东2人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。



公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所的律师现场见证了本次股东大会。



2、中小投资者出席情况



参加本次会议持有公司5%以下股份的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共2人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。



二、议案审议表决情况



本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知的公告》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：



1、《关于补选公司监事选举李婷女士为公司第三届监事会监事的议案》



同意45,631,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.0811％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的18.9189％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



本议案获得通过。



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所



2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣



3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格，召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。



四、备查文件



（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大

会决议》；



（二）《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》。



特此公告。



好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2018年8月20日


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