公告日期：2017-10-21

股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-072



好利来（中国）电子科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。



2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2017年10月20日（星期五）15：00



（2）网络投票时间：2017年10月19日至2017年10月20日。其中，



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月20日



9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投



票的具体时间为：2017年10月19日15：00至2017年10月20日15：00



期间的任意时间。



2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室



3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合



4、会议召集人：公司董事会



5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生



6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



1、出席会议的总体情况



参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份47,476,400



股，占公司总股本66,680,000股的71.2004％。其中：参加现场投票表决的股



东（含股东授权代理人）共2人，代表股份47,476,400股，占参加本次股东大



会有表决权股份总数的71.2004%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，



占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。



公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所的律师现场见证了本次股东大会。



2、中小投资者出席情况



参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表共0人，代表股



份0股，占参加本次股东大会所有表决权股份总数的0.0000％。



二、议案审议表决情况



本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2017年



第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：



1、《关于选举董事的议案》



同意47,476,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股



东所持股份的0.0000％。



其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决



结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出



席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股



份的0.0000％。



本议案获得通过。



2、《关于选举独立董事的议案》



同意47,476,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股



东所持股份的0.0000％。



其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决



结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出



席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股



份的0.0000％。



本议案获得通过。



3、《关于拟将母公司项下的资产划转至全资子公司的议案》



同意47,476,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股



东所持股份的0.0000％。



其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外……
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