公告日期：2017-06-24

股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-027



好利来（中国）电子科技股份有限公司



关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2017年5月25日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-022），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利来；证券代码：002729）已于2017年5月25日（星期四）开市起停牌。2017年6月8日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-024）。



公司原拟争取于2017年6月23日前披露本次重大资产重组信息并复牌，现经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利来；证券代码：002729）自2017年6月26日（星期一）开市起继续停牌。公司预计将在2017年7月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。



一、 本次筹划的重大资产重组的基本情况及进展



（一）、本次重大资产重组的基本情况



1、交易对方类型



本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定，交易对方拟为交易标的公司的股东或独立第三方，与公司不存在关联关系。



2、交易方式



本次交易的方式拟为以发行股份或支付现金的方式购买资产，具体交易方式待交易各方协商后确定。



3、标的资产的基本情况



本次重大资产重组标的资产范围尚未最终确定，公司初步计划本次交易涉及标的资产所属行业为电子计算机、新材料等行业，具体标的资产范围仍在论证中。



（二）、本次重大资产重组的进展情况



停牌期间，公司就重大资产重组事宜与独立第三方（与公司不存在关联关系）进行了沟通和谈判。经相关各方多次商谈现就交易框架初步达成共识，但尚未就涉及此次重组的相关事项最终达成一致，尚未形成确定的交易方案，后续不排除对上述事项进行调整的可能性。在此期间，公司陆续收到其他独立第三方的意向，其中意向方拟将其持有的优质资产置入上市公司。公司就上述事项与相关各方进行了初步论证、协商，认为本次交易将会构成重大资产重组，但不构成关联交易。



停牌期间，公司已按照相关法律、法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。截至本公告发布日，公司本次重大资产重组的相关工作仍在进行中。此外，公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。



二、 公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况



1、公司股票停牌前一个交易日（2017年5月24日）前10名股东持股情况如下：



序号 股东名称 持股数量（股）持股比例（%） 股份性质



1 好利来控股有限公司 31,500,000 47.24 A股普通股



2 旭昇亚洲投资有限公司 17,500,000 26.24 A股普通股



3 云南国际信托有限公司－云南信 1,100,000 1.65 A股普通股



托·聚鑫文鼎1号集合资金信托计划



4 云南国际信托有限公司－云南信 1,005,059 1.51 A股普通股



托·聚鑫文鼎2号集合资金信托计划



5 陕西省国际信托股份有限公司－陕 1,002,336 1.50 A股普通股



国投·国投中财文鼎一期证券投资集



合资金信托计划



6 中央汇金资产管理有限责任公司 979,400 1.47 A股普通股



7 云南国际信托有限公司－云信－瑞 862,500 1.29 A股普……
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