公告日期:2024-12-26
好利科技
证券代码:002729 证券简称:好利科技 公告编号:2024-060
好利来(中国)电子科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会第十五次会议,会议通知已于2024年12月19日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席李婷女士主持,应到会监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:
审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
经审核,监事会认为:公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,符合《公司章程》和《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡,符合公司及股东的利益。公司关于本次利润分配预案的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 发 布 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-061)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
好利科技
三、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
好利来(中国)电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 25 日
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