公告日期：2024-05-22

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-038
好利来（中国）电子科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 21 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈修先生

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 6 人，代表股份 54,917,453
股，占公司总股本 182,969,920 股的 30.0145%。其中：参加现场投票表决的股
东（含股东授权代理人）共 3 人，代表股份 54,872,953 股，占公司有表决权股
份总数的 29.99015%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 44,500 股，占公司
有表决权股份总数的 0.02432%。

2.中小投资者出席情况

参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份44,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.02432%。其中：参加现场投票表决的中小投资者（含股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0%；通过网络投票的中小投资者共 3 人，代表股份 44,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.02432%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 54,915,053 股，占出席股东大会所持有效表决权的99.9956%；反对 2,400 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0044%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 42,100 股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6067%；反对 2,400 股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3933%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。

2.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 54,915,053 股，占出席股东大会所持有效表决权的99.9956%；反对 2,400 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0044%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 42,100 股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6067%；反对 2,400 股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3933%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。

3.审议通过《关于 2023 年度监事……
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