公告日期:2024-04-29
好利来(中国)电子科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东:
作为好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实勤勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,对公司财务规范和业务发展等方面提出合理的建议,充分发挥独立董事作用,切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、基本情况
蔡黛燕:中国国籍,女,1971 年出生,无境外永久居留权,毕业于浙江财
经大学会计学专业,本科学历,高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。1993 年 6 月至今,先后担任浙江之江资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总经理及董事;1999 年 9 月至今,担任浙江之江会计师事务所有限公司副所长、董事;2004 年 7 月至今,担任杭州杭瑞税务师事务所有限公司董事长兼总经理;2020 年 12 月至今担任钛和检测认证集团股份有限公司独立董事。2021年 6 月 17 日起担任公司独立董事。
报告期内,作为公司会计专业独立董事,本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
1.董事会及股东大会出席情况
报告期内,作为公司独立董事,本人在任期内积极参加公司召开的董事会并列席股东大会,认真审阅会议议案及相关材料,积极参与讨论并提出合理的建议。2023 年度,本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议,对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票,无反对、弃权情形。
2023 年度出席董事会、股东大会情况如下:
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 8 8 0 0
股东大会 3 3 0 0
2. 董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员 会四个专门委员会。报告期内,本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员。2023 年度,公司董事会审计委员会共召开 5 次会议,薪酬与考核委员 会共召开 2 次会议,本人积极参加各次会议,对公司财务信息、内部控制、董事 及高级管理人员的薪酬考核等相关事项进行讨论研究并提出合理建议,切实发挥 独立董事决策、监督、咨询等作用。
2023 年度出席专门委员会情况如下:
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
3.独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司于 2024 年 1 月修订了《独立董事工作制度》,新增独立董事专门会议相关工作规定,后 续将根据公司实际情况,在必要情况下召开独立董事专门会议。
4.行使独立董事职权情况
作为公司的独立董事,2023 年度本人对公司的经营活动情况进行了认真的
了解和核查,对关键问题进行审核,具体如下:
事项
序号 日期 会议名称 意见
(具体内容详见公司相关公告)
关于公司转让合肥曲速超维集成电路有限公司部
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