公告日期：2024-04-29

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

周晓鸣：中国国籍，男，1968 年出生，无境外永久居留权，1991 年毕业于
华东政法大学法律系。长期从事执业律师，现为北京炜衡（上海）律师事务所律师。周晓鸣先生为多家上市企业提供法律服务，曾任中国政法大学校董事会董事。
2022 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。

报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

1.董事会及股东大会出席情况

报告期内，作为公司独立董事，本人在任期内积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理的建议。2023 年度，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。

2023 年度出席董事会、股东大会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 8 8 0 0

股东大会 3 3 0 0

2. 董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况


公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员 会四个专门委员会。报告期内，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。
2023 年度，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召开 1 次会
议，本人积极参加各次会议，对公司董事及高级管理人员的提名等事项进行讨论 研究并提出合理建议。

2023 年度出席专门委员会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0 0

战略委员会 1 1 0 0

3.独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司于 2024 年 1 月修订了《独立董事工作制度》，新增独立董事专门会议相关工作规定，后 续将根据公司实际情况，在必要情况下召开独立董事专门会议。

4.行使独立董事职权情况

作为公司的独立董事，2023 年度本人对公司的经营活动情况进行了认真的
了解和核查，对关键问题进行审核，具体如下：

事项

序号 日期 会议名称 意见
（具体内容详见公司相关公告）

关于公司转让合肥曲速超维集成电路有限公司部

同意
第五届董事会 分股权

1 2023/3/20

第六次会议 关于公司对全资子公司好利智行（厦门）科技有限

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