公告日期：2018-08-09

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-040

债券代码：128025 债券简称：特一转债



特一药业集团股份有限公司



关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年8月8日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2018年7月28日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事7名，实际参加7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



二、董事会会议审议情况



会议由董事许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：



1、审议通过《关于审议公司2018年半年度报告的议案》



公司2018年1-6月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2018年半年度报告》，该报告拟于2018年8月9日对外报出。



同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0 票）



2、审议通过《关于审议2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》



根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，特一药业集团股份有限公司董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用及披露中存在的问题等作出了具体概述。



（表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0 票）



3、审议通过《关于以增资的方式将部分土地使用权转让给子公司的议案》



（表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0 票）



4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》



（表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0 票）



特此公告。



特一药业集团股份有限公司

董事会


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