公告日期：2018-08-09

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-043
债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，并经2018年8月8日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任龙向辉先生担任公司副总经理兼营销中心总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

龙向辉先生个人简历如下：

龙向辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，大专学历。曾任江西汇仁药业有限公司大区经理、葵花药业集团股份有限公司新医疗、诊疗事业部总经理。

龙向辉先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会

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