公告日期：2018-04-13

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-020



债券代码：128025 债券简称：特一转债



特一药业集团股份有限公司



关于可转债转股价格调整的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



调整前“特一转债”转股价格为：20.20元/股



调整后“特一转债”转股价格为：19.70元/股



转股价格调整生效日期：2018年4月20日



特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日公开



发行了354万张可转换公司债券（债券简称：特一转债，债券代码：128025），



根据公司2017年4月8日召开的第三届董事会第十三次会议、2017年5月8日



召开的 2017 年第一次临时股东大会均审议通过的相关决议和《特一药业集团股



份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（2017年12月4日披露于巨



潮资讯网）的相关条款，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：



派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；



增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；



上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；



派送现金股利：P1=P0-D；



上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。



其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A



为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。



兹于公司将在2018年4月20日，实施以每10股派发现金股利人民币5.00



元（含税）的权益分派。根据上述公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格将于2018年4月20日起，由原来的20.20元/股调整为19.70元/股。调整后的转股价格于2018年4月20日生效。



特此公告。



特一药业集团股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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