公告日期：2019-10-19

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-171号
债券代码：128067 债券简称：一心转债

一心堂药业集团股份有限公司

关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 18 日召开第四届
董事会第十七次会议，会议决议于2019年11月6日下午14时在公司会议室召开公司2019年度第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 6 日（星期三）下午 14 点；

（2）网络投票时间：2019 年 11 月 5 日-2019 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019 年11月 5日15:00
至 2019 年 11 月 6 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 10 月 31 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号会议室。

二、会议审议事项

1.《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）

1.1 关于推选阮鸿献先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.2 关于推选刘琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.3 关于推选徐科一先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.4 关于推选阮国伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.5 关于推选郭春丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.6 关于推选张勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）

2.1 关于推选杨先明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

2.2 关于推选龙小海先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

2.3 关于推选陈旭东先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

3.《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）
3.1 关于推选冯萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案


3.2 关于推选段四堂先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

注：上述议案 1-3 已经于第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审
议……
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