公告日期：2019-10-19

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-165号
债券代码：128067 债券简称：一心转债

一心堂药业集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2019
年 10 月 18 日 9 时整在一心堂药业集团股份有限公司会议室召开，本次会议议案于 2019
年 9 月 30 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出
席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名，经本次监事会审议，采取逐一表决方式，审议通过了公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

（1） 提名冯萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2） 提名段四堂先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


该议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会监事任期三年（经股东大会审议通过后，且自 2019 年 11 月17 日公司第四届监事会任期届满之日，次日起三年）。

本议案尚需提交 2019 年度第四次临时股东大会以累积投票的方式审议。

备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 18 日


附：

非职工代表监事候选人简历

冯萍女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972 年 10 月生，2006 年 7 月毕业于南
开大学，2017 年 7 月毕业于山东大学。2004 年 10 月 12 日至 2004 年 12 月 31 日任一心堂
药业集团股份有限公司昆明公司副经理，2005 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日任一心堂
药业集团股份有限公司客服中心副经理，2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日任一心堂
药业集团股份有限公司市场部副经理、促销管理部经理，2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日任一心堂药业集团股份有限公司滇南分部副总经理，2010 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日任一心堂药业集团股份有限公司南区分部副总经理，2013 年 1 月 1 日至 2013
年 9 月任一心堂药业集团股份有限公司云南公司行政总监，2013 年 9 月至 2016 年 7 月任
一心堂药业集团股份有限公司贵州分公司总经理，2016 年 7 月至 2018 年 12 月 31 日任一
心堂药业集团股份有限公司集团总裁助理，2019 年 1 月 1 日至今任一心堂药业集团股份
有限公司集团监审中心总监。

截至 2019 年 10 月 17 日，冯萍女士未持有公司股票；与公司实际控制人不存在关联
关系；与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取市场禁入……
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